El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la obligación legal ni necesidad de hacer...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene por objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del origen que fuera....
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la...
La presentación legal de Alejandro Domínguez es en el marco de la causa FIFA-Gate, en la que se desviaron fondos por hasta U$S 200 millones. La...
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol,...
