Caso Atlas: indagan presunto falseamiento de datos en operaciones vinculadas a Leoz
En el marco de la causa por presunto lavado de dinero en la que se encuentra imputado el presidente del ...
Etiqueta: lavado de dinero
“Estos son mis principios… si no le gustan, tengo otros” (2)
La célebre frase de Groucho Marx parece describir con precisión quirúrgica la evolución reciente del discurso del Grupo Zuccolillo a ...
El Banco Atlas y Miki Zaldívar reabren el capítulo paraguayo del FIFA Gate
Hay investigaciones que generan incomodidad y otras que dejan al descubierto entramados más profundos. La que hoy alcanza a Miguel ...
Calificadora pone en “alerta negativa” a Banco Atlas en medio de causas judiciales y crisis estratégica
La agencia FixScr, afiliada a Fitch Ratings, resolvió colocar al Banco Atlas SA en Rating Watch Negativo (RWN) tras el ...
Caso Banco Atlas: dictan medidas cautelares contra exdirector financiero Eduardo Queiroz
El Juzgado encargado de la causa por lavado de dinero vinculado al Banco Atlas impuso este viernes una serie de ...
El Banco Atlas suma un nuevo frente judicial
El Banco Atlas suma un nuevo frente judicial. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presentó una querella adhesiva contra el ...
Banco Atlas: imputación por lavado de dinero y allanamiento por plagio
La Justicia paraguaya dio un paso decisivo en el caso que involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, ...
Imputan al presidente y a todo el directorio del Banco Atlas por lavado de dinero vinculado al caso Leoz
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la ...
Comisión Antilavado convocará a exfiscal y a directivos del Banco Atlas
La Comisión Bicameral Antilavado ha anunciado que convocará a la exfiscal Lorena Ledesma, quien lideró la investigación del narcotraficante Luis ...
Diputados aprueba la creación de una bicameral de investigación para el caso Atlas-Leoz
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio, para indagar sobre ...
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