La investigación sobre el presunto esquema de lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, sumó un nuevo capítulo con la aparición de otra empresa perteneciente al grupo familiar Zuccolillo en las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público.
A la causa ya abierta contra directivos del banco Atlas SA se agrega ahora la firma Inmobiliaria del Este SA (IDESA), mencionada junto a Inmobiliaria Raíces SA dentro de operaciones fiduciarias que actualmente son analizadas por los fiscales que investigan el destino de fondos desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol durante la administración de Leoz.
La información surge en el marco de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, expediente en el que ya fueron acusados el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, así como otros miembros del directorio de la entidad financiera.
Según explicó el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, durante las investigaciones relacionadas con los fideicomisos administrados a través del banco Atlas, el Ministerio Público accedió además a documentación remitida por el banco Continental, donde aparecen nuevas operaciones inmobiliarias ligadas al exdirigente deportivo.
De acuerdo con los registros bancarios, el 26 de febrero de 2016 Nicolás Leoz constituyó fideicomisos de administración inmobiliaria mediante contratos celebrados a través del banco Continental.
Las operaciones habrían involucrado la transferencia de inmuebles a fideicomisos administrados por IDESA e Inmobiliaria Raíces SA, empresas encargadas de gestionar la comercialización de las propiedades, cobrar cuotas y depositar los montos percibidos en cuentas fiduciarias.
La documentación entregada al Ministerio Público refiere que los fideicomisos alcanzaron un total de 17 inmuebles, con un valor inicial cercano a USD 1,5 millones, cifra sujeta posteriormente a nuevas tasaciones.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es la coincidencia temporal entre la adquisición de los inmuebles por parte de Nicolás Leoz y los años en los que el exdirigente encabezaba la Conmebol, período en el que posteriormente se detectaron millonarios desvíos de fondos de la institución hacia cuentas particulares.
Las transferencias inmobiliarias identificadas corresponden principalmente a los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, fechas que coinciden con el período investigado dentro del escándalo internacional derivado del FIFA Gate.
Para especialistas en criminalística financiera, las operaciones inmobiliarias constituyen uno de los mecanismos más utilizados para el presunto blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas, debido a la posibilidad de mover grandes sumas de dinero y otorgar apariencia legal a determinados activos.
Las nuevas evidencias incorporadas al expediente también debilitan uno de los principales argumentos sostenidos por las defensas de los acusados vinculados al banco Atlas, quienes afirmaban que la investigación respondía exclusivamente a una supuesta persecución contra medios pertenecientes al grupo Zuccolillo.
Con la aparición de nuevas operaciones y empresas relacionadas, la Fiscalía ahora deberá profundizar las pesquisas para determinar responsabilidades, verificar la legalidad de los movimientos financieros y establecer si las estructuras fiduciarias e inmobiliarias fueron utilizadas para ocultar o legitimar fondos de origen irregular.
Actualmente, además de Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color, también enfrentan acusación dentro de la causa Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán, todos integrantes del directorio del banco Atlas SA.
