La investigación fiscal sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra a directivos y ejecutivos del Banco Atlas incorporó nuevos elementos que describen cómo habrían sido movilizados y reintroducidos al sistema financiero fondos presuntamente ligados al desvío de recursos de la Conmebol durante la gestión de Nicolás Leoz.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las operaciones bajo sospecha no se limitaron a simples depósitos bancarios, sino que habrían formado parte de una estructura financiera diseñada para otorgar apariencia de legalidad al dinero investigado.
Los fiscales sostienen que el esquema incluyó la utilización de contratos de fideicomiso, certificados de depósito de ahorro (CDA), renovaciones sucesivas de instrumentos financieros y transferencias millonarias realizadas dentro del sistema bancario.
La acusación expone además una cronología detallada de operaciones efectuadas durante el año 2016, identificando movimientos específicos de fondos provenientes de cuentas vinculadas a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Según la investigación, el dinero habría sido trasladado progresivamente hacia distintos productos financieros administrados por el Banco Atlas, en operaciones que, para la Fiscalía, permitieron ocultar el verdadero origen de los recursos.
El Ministerio Público afirma que las transacciones fueron aprobadas y ratificadas por integrantes del directorio de la entidad bancaria, entre ellos Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, pese a que para entonces el escándalo internacional del FIFA Gate ya había expuesto públicamente las denuncias de corrupción y sobornos que rodeaban al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
La hipótesis fiscal sostiene que las autoridades del banco conocían el contexto de riesgo y las investigaciones internacionales existentes alrededor del exdirigente deportivo, pero aun así se habrían mantenido activas las operaciones financieras cuestionadas.
Los investigadores consideran que el mecanismo utilizado permitió fragmentar y canalizar los fondos mediante instrumentos considerados legales dentro del sistema financiero, dificultando así el rastreo directo del origen del dinero.
La causa se encuentra actualmente en etapa de acusación y representa uno de los procesos más sensibles vinculados a las derivaciones locales del FIFA Gate, el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol mundial y que tuvo a Paraguay como uno de los principales focos de investigación por el prolongado liderazgo de Nicolás Leoz al frente de la Conmebol.
