La Corte destraba causa contra Natalia Zuccolillo y su empleado «Juanki» Lezcano
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó la causa por difamación contra la directora del diario ABC ...
Etiqueta: grupo zucolillo
Jorge Querey adelantó que serán investigados “todos los temas”, incluyendo el negocio del Banco Atlas con “Cabeça Branca”
El senador Jorge Querey (Frente Guasu), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al lavado de dinero y delitos ...
Grupo Zuccolillo admite que no alertó sobre millonarios fideicomisos de Leoz
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la ...
Inmobiliaria del Este, otra empresa de Zuccolillo involucrada en esquema de lavado de Leoz
Una investigación de La Caja Negra, por Unicanal, concluyó que, además del Banco Atlas, otra empresa del grupo Zuccolillo, Inmobiliaria ...
Banco Atlas: Lavado de dinero de Leoz pone en serio peligro al país
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones ...
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