La Cámara Baja aprobó un pedido de informes para conocer cómo actuó el Banco Central frente a operaciones fiduciarias de Banco Atlas vinculadas con los casos Nicolás Leoz, IPS y Paraqvaria-Messer. El proyectista Alejandro Aguilera defendió la iniciativa, mientras Raúl Benítez intentó que el documento volviera a comisión.
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay para conocer las actuaciones del organismo supervisor en distintos casos que involucran operaciones fiduciarias administradas por Banco Atlas.
La iniciativa fue presentada por los diputados Bettina Aguilera, Alejandro Aguilera y Jorge Barressi y llegó al pleno con dictamen favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción.
El eje central del planteamiento es conocer qué controles, verificaciones o medidas adoptó el BCP frente a antecedentes que durante los últimos años involucraron fideicomisos administrados por la entidad bancaria.
Durante el debate, Alejandro Aguilera resumió el objetivo del proyecto con una frase directa: “Queremos saber qué medidas tomó el BCP”.
El legislador mencionó tres casos concretos: Nicolás Leoz, el fideicomiso del IPS y Paraqvaria, vinculado dentro de una investigación con Darío Messer.
Fideicomisos y confianza
La discusión adquiere relevancia por la naturaleza misma del instrumento financiero.
Los fideicomisos permiten administrar bienes, garantías, inversiones y grandes volúmenes de recursos a través de patrimonios autónomos. Por eso, su funcionamiento depende de controles sólidos y de la confianza en las entidades que actúan como fiduciarias.
La legislación paraguaya impone obligaciones específicas a esas entidades y otorga al Banco Central facultades de regulación y fiscalización.
En ese contexto, el pedido aprobado por Diputados apunta a determinar cómo ejerció el regulador esas atribuciones frente a una serie de antecedentes relacionados con Banco Atlas.
Los casos mencionados
Uno de los episodios alcanza a los fideicomisos constituidos por Nicolás Leoz en 2016, integrados con certificados de depósito por alrededor de USD 6 millones.
Las operaciones pasaron posteriormente a formar parte de una investigación del Ministerio Público.
Banco Atlas ha sostenido que los recursos tenían origen lícito y trazable y rechaza las acusaciones formuladas contra sus directivos.
Otro antecedente de relevancia es el fideicomiso celebrado con el Instituto de Previsión Social en 2017.
La operación involucró aproximadamente G. 828.800 millones y fue posteriormente objeto de auditorías, cuestionamientos e investigaciones relacionadas con la ejecución de los recursos.
Banco Atlas sostiene que cumplió las tareas que le correspondían como fiduciario y que las decisiones relacionadas con contratación y fiscalización de las obras eran responsabilidad del IPS.
El tercer caso mencionado por Aguilera es el de Paraqvaria.
La investigación busca esclarecer el recorrido de siete oficinas vinculadas inicialmente con una inversión de Matrix Realty y que posteriormente fueron incorporadas a un fideicomiso de garantía administrado por Banco Atlas.
La entidad bancaria sostiene que recibió los inmuebles cuando figuraban registralmente a nombre de Paraqvaria y se encontraban libres de gravámenes.
La resistencia de Benítez
Durante el tratamiento, el diputado Raúl Benítez cuestionó duramente la redacción de la propuesta.
El legislador sostuvo que el documento constituía un “apriete documentado” contra Banco Atlas y planteó que volviera a comisión.
Benítez objetó particularmente que el pedido formulara interrogantes sobre la inexistencia de determinados sumarios administrativos pese a los antecedentes mencionados.
La moción no prosperó.
La Cámara terminó aprobando el requerimiento y trasladó ahora la responsabilidad al Banco Central del Paraguay.
El regulador deberá responder qué actuaciones realizó en cada uno de los casos señalados.
La discusión ya no estará centrada en interpretaciones políticas, sino en documentos oficiales.
Y en un sistema financiero donde los fideicomisos administran fondos, propiedades y patrimonios de terceros, la transparencia forma parte esencial de la confianza.
