Grupo Zuccolillo admite que no alertó sobre millonarios fideicomisos de Leoz
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la ...
Etiqueta: banco atlas
ABC pretende imponer agenda a Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene por objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento ...
Corte ratifica sanción al Banco Atlas por irregularidades
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez ...
Denuncia de Conmebol: allanaron el Banco Central por primera vez en la historia
La presentación legal de Alejandro Domínguez es en el marco de la causa FIFA-Gate, en la que se desviaron fondos ...
Banco Atlas: Lavado de dinero de Leoz pone en serio peligro al país
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones ...
Mas visitadas
-
Condena a capo narco reaviva sospechas sobre vínculos de Giuzzio con el crimen organizado
-
Hombre acusado de operar una “comisaría secreta” china en Nueva York fue declarado culpable en EE.UU.
-
Bomberos aseguran que autoridades ignoraron alertas antes del siniestro en el Mercado de Itaguá
-
Estados Unidos amenaza con imputar a Raúl Castro
-
Se realizó la 75.ª Sesión Plenaria de Cooperativas del MERCOSUR bajo presidencia paraguaya
