Imputan al presidente y a todo el directorio del Banco Atlas por lavado de dinero vinculado al caso Leoz
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la ...
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Fusión Atlas-Familiar queda en stand by por litigio de propiedad intelectual
La tan anunciada unión entre Banco Atlas y Banco Familiar ha sido frenada por decisión judicial. Una medida cautelar presentada ...
Medida judicial frena la utilización del core bancario de banco Atlas con Familiar
Un fallo reciente de la Justicia ordena al Banco Atlas y a cualquier entidad que resulte de su proceso de ...
Peña responde: “El problema es que Natalia Zuccolillo no quiere pagar lo que debe”
El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió públicamente al conflicto judicial que involucra al Banco Atlas, perteneciente al ...
Santiago Peña acusa al Grupo ABC de campaña en defensa de fideicomiso del IPS
Durante una visita al nuevo pabellón oncológico del Hospital Regional de Villa Hayes, el presidente Santiago Peña lanzó duras acusaciones ...
Comisión Antilavado convocará a exfiscal y a directivos del Banco Atlas
La Comisión Bicameral Antilavado ha anunciado que convocará a la exfiscal Lorena Ledesma, quien lideró la investigación del narcotraficante Luis ...
Diputados aprueba la creación de una bicameral de investigación para el caso Atlas-Leoz
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio, para indagar sobre ...
Grupo Zuccolillo admite que no alertó sobre millonarios fideicomisos de Leoz
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la ...
ABC pretende imponer agenda a Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene por objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento ...
Corte ratifica sanción al Banco Atlas por irregularidades
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