El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y permitió el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero “sucio”. El caso pone en serio peligro a Paraguay.
“El informe de auditoría dice que no consta registro de informe alguno de que se haya reportado esa operación, ni en el Ministerio Público ni en ningún lado. A raíz de eso la Conmebol contrata un abogado y este presenta una denuncia penal el 4 de febrero pasado”, explicó este jueves el periodista Jorge Torres en el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.
Sostuvo que la denuncia se presentó por presunto de lavado de dinero, que involucraría a los directivos del banco Atlas, a Nicolás Leoz y a sus hijas, quienes firmaron uno de contratos de fideicomiso con la entidad financiera, cuando el expresidente de la Conmebol ya tenía orden de captura.
Mencionó que el allanamiento realizado en su momento al local del banco Atlas tendría relación con la denuncia presentada en su momento por el abogado de la Conmebol, el 4 de febrero de este año. Hasta el momento no hay registro de reporte de la entidad financiera por operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Estamos hablando de mucho dinero y de una persona que ya tenía una investigación en curso y una orden de captura internacional, dispuesta por la justicia de Estados Unidos. Supongamos que haya hecho el reporte de operaciones sospechosas, eso no le exime al banco Atlas de recibir un negocio de una persona que tenía en ese momento esos antecedentes por lavado de dinero”, agregó Torres.
El 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.
El mismo día Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, también transfirió a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.
