Caso Banco Atlas: dictan medidas cautelares contra exdirector financiero Eduardo Queiroz
El Juzgado encargado de la causa por lavado de dinero vinculado al Banco Atlas impuso este viernes una serie de ...
Etiqueta: lavado de dinero
El Banco Atlas suma un nuevo frente judicial
El Banco Atlas suma un nuevo frente judicial. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presentó una querella adhesiva contra el ...
Banco Atlas: imputación por lavado de dinero y allanamiento por plagio
La Justicia paraguaya dio un paso decisivo en el caso que involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, ...
Imputan al presidente y a todo el directorio del Banco Atlas por lavado de dinero vinculado al caso Leoz
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la ...
Comisión Antilavado convocará a exfiscal y a directivos del Banco Atlas
La Comisión Bicameral Antilavado ha anunciado que convocará a la exfiscal Lorena Ledesma, quien lideró la investigación del narcotraficante Luis ...
Diputados aprueba la creación de una bicameral de investigación para el caso Atlas-Leoz
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio, para indagar sobre ...
Para la SET hay indicios de lavado de dinero en las finanzas de Luis Paciello
ÓScar Orué, viceministro de tributación (SET) afirmó que el año pasado se remitieron a la Secretaría de Prevención de Lavado ...
Cynthia Tarrago condenada a 33 meses de prisión en los EEUU
Cynthia Tarrago Díaz fue condenada este jueves por un juez del estado de Nueva Jersey a dos años y nueve ...
Cruce de declaraciones entre la fiscalía y el ministro Arnaldo Giuzzo
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó Radio 1000 que la fiscal panameña Lizzie Bonilla solicitó al Paraguay antecedentes policiales, ...
Rolfi y Marly «eligen» hacer turismo interno
El programa periodístico "Cuarto Intermedio" informó a través de sus redes sociales que, a pedido del fiscal de la causa, ...
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