Comisión Antilavado convocará a exfiscal y a directivos del Banco Atlas
La Comisión Bicameral Antilavado ha anunciado que convocará a la exfiscal Lorena Ledesma, quien lideró la investigación del narcotraficante Luis ...
Etiqueta: lavado de dinero
Diputados aprueba la creación de una bicameral de investigación para el caso Atlas-Leoz
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio, para indagar sobre ...
Para la SET hay indicios de lavado de dinero en las finanzas de Luis Paciello
ÓScar Orué, viceministro de tributación (SET) afirmó que el año pasado se remitieron a la Secretaría de Prevención de Lavado ...
Cynthia Tarrago condenada a 33 meses de prisión en los EEUU
Cynthia Tarrago Díaz fue condenada este jueves por un juez del estado de Nueva Jersey a dos años y nueve ...
Cruce de declaraciones entre la fiscalía y el ministro Arnaldo Giuzzo
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó Radio 1000 que la fiscal panameña Lizzie Bonilla solicitó al Paraguay antecedentes policiales, ...
Rolfi y Marly «eligen» hacer turismo interno
El programa periodístico "Cuarto Intermedio" informó a través de sus redes sociales que, a pedido del fiscal de la causa, ...
Testaferro de Maduro: Le negaron la fianza a Álex Saab y queda preso en USA
Álex Saab enfrenta cargos de conspiración para blanquear dinero y 7 cargos de delitos financieros. El 1/11 es la próxima ...
Yerno e hija de Fernando Lugo bajo lupa por meteórica riqueza, SET y Contraloría los investiga
Luis Paciello y Fátima Rojas (yerno e hija del senador Fernando Lugo) tienen una fortuna que “significativamente” no se corresponden ...
Sin mencionarlos, EEUU señaló al Frente Guasu por aumentar y formalizar un esquema de sobornos
En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos ...
Banco Atlas: Lavado de dinero de Leoz pone en serio peligro al país
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