Etiqueta: lavado de dinero

La Comisión Bicameral Antilavado ha anunciado que convocará a la exfiscal Lorena Ledesma, quien lideró la investigación del narcotraficante Luis ...

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio, para indagar sobre ...

ÓScar Orué, viceministro de tributación (SET) afirmó que el año pasado se remitieron a la Secretaría de Prevención de Lavado ...

Cynthia Tarrago Díaz fue condenada este jueves por un juez del estado de Nueva Jersey a dos años y nueve ...

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó Radio 1000 que la fiscal panameña Lizzie Bonilla solicitó al Paraguay antecedentes policiales, ...

El programa periodístico "Cuarto Intermedio" informó a través de sus redes sociales que, a pedido del fiscal de la causa, ...

Álex Saab enfrenta cargos de conspiración para blanquear dinero y 7 cargos de delitos financieros. El 1/11 es la próxima ...

Luis Paciello y Fátima Rojas (yerno e hija del senador Fernando Lugo) tienen una fortuna que “significativamente” no se corresponden ...

En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos ...

El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones ...