El fiscal Deny Pak arribó al Poder Judicial acompañado de agentes de la Senad para entregar los tomos de la acusación que fueron llevados en 60 cajas (80 mil páginas). Todo fue entregado a la jueza Rosarito Montanía, quien debe fijar fecha de preliminar.
Las personas acusadas en esta primera etapa son: Alberto Koube, Patricia Rodríguez, Conrado Insfrán, Juan Carlos Ozorio, Luis Sebriano, Alexis González, Tadeo González, Irma Vergara, Fátima Koube, Job Von Zastrow, Diego Cubas, Josá Gamarra, Liz Taboada y Reina Mercedes Duarte.
Desde el inicio del operativo el 22 de febrero de 2022 se realizaron más de 120 allanamientos y constituciones, 50 imputaciones, alcanzando una suma de USD 150 millones de golpe económico a la estructura criminal.
Según la sospecha del Ministerio Público, desde el 2020 se conformaron varios grupos criminales liderados por Miguel Ángel Insfrán (detenido en Brasil) y Sebastián Marset (prófugo de la Justicia).
