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lunes, 23 diciembre, 2024
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Para la SET hay indicios de lavado de dinero en las finanzas de Luis Paciello

Redacción -
ÓScar Orué, viceministro de tributación (SET) afirmó que el año pasado se remitieron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) un...
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Cynthia Tarrago condenada a 33 meses de prisión en los EEUU

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Cynthia Tarrago Díaz fue condenada este jueves por un juez del estado de Nueva Jersey a dos años y nueve meses de prisión por...
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Cruce de declaraciones entre la fiscalía y el ministro Arnaldo Giuzzo

Redacción -
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó Radio 1000 que la fiscal panameña Lizzie Bonilla solicitó al Paraguay antecedentes policiales, judiciales y financieros de...
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Rolfi y Marly «eligen» hacer turismo interno

Redacción -
El programa periodístico "Cuarto Intermedio" informó a través de sus redes sociales que, a pedido del fiscal de la causa, Osmar Leal, el juez...
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Testaferro de Maduro: Le negaron la fianza a Álex Saab y queda preso en USA

Redacción -
Álex Saab enfrenta cargos de conspiración para blanquear dinero y 7 cargos de delitos financieros. El 1/11 es la próxima audiencia, ¿Saab optará por hablar?
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Yerno e hija de Fernando Lugo bajo lupa por meteórica riqueza, SET y Contraloría los investiga

Redacción -
Luis Paciello y Fátima Rojas (yerno e hija del senador Fernando Lugo) tienen una fortuna que “significativamente” no se corresponden con sus ingresos. Esto...
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Sin mencionarlos, EEUU señaló al Frente Guasu por aumentar y formalizar un esquema de sobornos

Redacción -
En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos paraguayos y a 5...
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Banco Atlas: Lavado de dinero de Leoz pone en serio peligro al país

Redacción -
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de...
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Fiscalía brasileña afirma que no hay pruebas contra Cartes en causa de lavado de dinero

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El Abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, afirmó que la Fiscalía General brasileña se dirigió al Supremo Tribunal Federal, máximo organismo judicial del Brasil,...

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