ÓScar Orué, viceministro de tributación (SET) afirmó que el año pasado se remitieron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) un...
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó Radio 1000 que la fiscal panameña Lizzie Bonilla solicitó al Paraguay antecedentes policiales, judiciales y financieros de...
Álex Saab enfrenta cargos de conspiración para blanquear dinero y 7 cargos de delitos financieros. El 1/11 es la próxima audiencia, ¿Saab optará por hablar?
Luis Paciello y Fátima Rojas (yerno e hija del senador Fernando Lugo) tienen una fortuna que “significativamente” no se corresponden con sus ingresos. Esto...
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de...
El Abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, afirmó que la Fiscalía General brasileña se dirigió al Supremo Tribunal Federal, máximo organismo judicial del Brasil,...