grupo zucolillo

Durante la tercera jornada del juicio oral y público para la directora del diario ABC Color Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano...

Finalmente, luego de casi tres años de chicana, la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, está siendo juzgada por calumnia, difamación e injuria. La...

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó la causa por difamación contra la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y...

El senador Jorge Querey (Frente Guasu), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay, adelantó...

El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la obligación legal ni necesidad de hacer la debida diligencia ampliada sobre los fideicomisos realizados con Nicolás Leoz, cuando sobre este ya pesaba orden de captura internacional emanada por la justicia de los Estados Unidos, porque se trataba de fondos ya reportados en su informe anterior. Con este argumento terminan confesando lo que reclama la segunda auditoría de la Conmebol y que posteriormente derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto lavado de dinero. El grupo Zuccolillo pasó por alto el artículo 25 del reglamento de la Seprelad sobre prevención de lavado de dinero, que le obliga al banco verificar nuevamente el origen de los bienes del cliente, que en ese momento era considerado de “riesgo alto”.

Una investigación de La Caja Negra, por Unicanal, concluyó que, además del Banco Atlas, otra empresa del grupo Zuccolillo, Inmobiliaria del Este, participó del...

El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de...