{"id":8737,"date":"2022-10-20T20:48:24","date_gmt":"2022-10-20T18:48:24","guid":{"rendered":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/2022\/10\/20\/la-participacion-de-taiwan-puede-fortalecer-la-cooperacion-internacional-en-la-lucha-contra-los-fraudes-de-telecomunicaciones-transnacionales-en-la-pospandemia\/"},"modified":"2022-10-20T20:48:24","modified_gmt":"2022-10-20T18:48:24","slug":"la-participacion-de-taiwan-puede-fortalecer-la-cooperacion-internacional-en-la-lucha-contra-los-fraudes-de-telecomunicaciones-transnacionales-en-la-pospandemia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/2022\/10\/20\/la-participacion-de-taiwan-puede-fortalecer-la-cooperacion-internacional-en-la-lucha-contra-los-fraudes-de-telecomunicaciones-transnacionales-en-la-pospandemia\/","title":{"rendered":"La participaci\u00f3n de Taiw\u00e1n puede fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra los fraudes de telecomunicaciones transnacionales en la pospandemia"},"content":{"rendered":"\n
Por Li, Hsi-ho – Comisario – Bur\u00f3 de Investigaci\u00f3n Criminal de la Rep\u00fablica de China (Taiw\u00e1n)<\/h6>\n\n\n\n

El fraude perjudica el sustento de muchas personas en la pospandemia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El Internet es una parte esencial de la vida cotidiana en el mundo pospand\u00e9mico: trabajar, estudiar, comprar y llevar a cabo otras transacciones en l\u00ednea se han convertido en acciones habituales. Sin embargo, los servicios financieros digitales que se han desarrollado a partir de estas actividades son un blanco f\u00e1cil para las organizaciones criminales, y adem\u00e1s, dificultan a la polic\u00eda la investigaci\u00f3n de los cr\u00edmenes. En 2021 Taiw\u00e1n report\u00f3 p\u00e9rdidas de 5.610 millones de d\u00f3lares taiwaneses (unos 186 millones de d\u00f3lares estadounidenses) relacionadas con los fraudes, por lo que el fraude ha da\u00f1ado seriamente el desarrollo econ\u00f3mico nacional. No cabe duda de que el fraude plantea un gran desaf\u00edo a todos los pa\u00edses del mundo.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, el fraude se ha vuelto m\u00e1s diverso y sofisticado, y los estafadores utilizan nuevos m\u00e9todos sujetos a constante evoluci\u00f3n. Fraudes relacionados con las criptomonedas, muy demandadas hasta hace poco, han provocado que las v\u00edctimas hayan sufrido grandes p\u00e9rdidas. Cuando la polic\u00eda de Taiw\u00e1n investiga estos casos, normalmente se encuentra con dificultades derivadas del hecho que los servidores, las cuentas de los destinatarios y las plataformas de intercambio de criptomonedas que usan los perpetradores tienen su base en el extranjero. Esto impide que los agentes detengan la transferencia de dinero a tiempo para ayudar a las v\u00edctimas y dificulta el rastreo de los sospechosos.<\/p>\n\n\n\n

La entrada de beneficios derivados del fraude y otras actividades ilegales implican el lavado de dinero, la evasi\u00f3n fiscal y otros cr\u00edmenes que socavan los sistemas nacionales de regulaci\u00f3n financiera y merman la autoridad soberana de los gobiernos. La cooperaci\u00f3n policial entre Taiw\u00e1n y otros pa\u00edses ayudar\u00eda a reducir el n\u00famero de casos de fraude y contribuir\u00eda a la eficiencia administrativa de los gobiernos en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

La cooperaci\u00f3n internacional es necesaria para combatir el uso de las divisas virtuales en el lavado de dinero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Las divisas virtuales son un producto de alto riesgo y alta recompensa que han ganado mucha popularidad en los mercados de inversi\u00f3n. Dado que la persona promedio no entiende exactamente c\u00f3mo funcionan las divisas virtuales, las inversiones mediante dichas divisas se han convertido en un instrumento com\u00fan del fraude organizado. La polic\u00eda de Taiw\u00e1n ha descubierto recientemente que las divisas virtuales que los grupos criminales usan para lavar dinero provienen en su mayor\u00eda de los fraudes de inversi\u00f3n. Se atrae a las v\u00edctimas para que se registren en una plataforma de inversi\u00f3n falsa y cuando intentan sacar sus fondos despu\u00e9s de obtener ganancias, el sistema de servicio al cliente \u2014operado por el grupo criminal\u2014 les obliga a pagar impuestos adicionales del 10 al 20 por cierto antes de que se apruebe la retirada de fondos. Incluso si se realiza el pago, las demandas del grupo criminal no terminan aqu\u00ed, puesto que siguen pidiendo a las v\u00edctimas que introduzcan m\u00e1s dinero en la cuenta para cubrir, por ejemplo, los gastos de transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las organizaciones criminales han cambiado sus t\u00e1cticas, han pasado de comprar cuentas bancarias a terceros a usar billeteras de divisas virtuales, con lo que reducen el riesgo de ser detectados por la polic\u00eda cuando retiran los fondos. Las bandas abren cuentas en las plataformas de intercambio de divisas virtuales aprovech\u00e1ndose de que los procedimientos de verificaci\u00f3n de la identidad son m\u00e1s laxos. Una vez que la v\u00edctima deposita dinero en la cuenta designada, los estafadores r\u00e1pidamente lo transfieren m\u00faltiples veces hasta que finalmente lo guardan en una billetera fr\u00eda. Despu\u00e9s lo env\u00edan a otra plataforma de intercambio donde se convierte en moneda de curso legal. Las billeteras de criptomonedas que no requieren de autenticaci\u00f3n de usuario y no tienen l\u00edmite m\u00e1ximo de transacciones son una pr\u00e1ctica herramienta para el lavado de dinero. La v\u00edctima, el perpetrador y el lugar del crimen normalmente se encuentran en pa\u00edses diferentes, por lo que la cooperaci\u00f3n transnacional es necesaria para acabar con esta pr\u00e1ctica com\u00fan de ocultar ganancias ilegales y convertirlas en activos legales.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda taiwanesa se esfuerza para proteger las v\u00edctimas del tr\u00e1fico de personas organizado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Anticipando que el n\u00famero de personas que buscan trabajo aumentar\u00eda a causa del desempleo involuntario provocado por la pandemia, las organizaciones criminales establecieron centros de llamadas en varias partes del mundo y reclutaron personas a gran escala mediante publicidad en l\u00ednea. Los estafadores usaron esl\u00f3ganes atractivos como \u201ctrabajo f\u00e1cil\u201d y \u201cr\u00e1pida libertad financiera\u201d, y les prometieron un trabajo estable y legal en otros pa\u00edses. Las v\u00edctimas despu\u00e9s de llegar al pa\u00eds de destino descubrieron que, o bien los trabajos estaban relacionados con el fraude, o bien no eran lo que esperaban. A algunos de ellos incluso se les confisc\u00f3 el pasaporte, se les priv\u00f3 de su libertad y si se negaban a obedecer les golpeaban o los vend\u00edan a otros negocios sin licencia. Si solicitaban irse, se les obligaba a pagar multas exorbitantes o eran amenazados con que se les quitar\u00edan los \u00f3rganos para compensar a las bandas.<\/p>\n\n\n\n

El tr\u00e1fico de personas es un tema importante que la comunidad internacional tiene que abordar. Los anillos de fraude se aprovechan de la comodidad del Internet para reclutar a personas de diferentes nacionalidades a trav\u00e9s de m\u00faltiples canales con el fin de trabajar en centros de llamadas fraudulentos repartidos por todo el mundo. La polic\u00eda de Taiw\u00e1n se ha esforzado durante mucho tiempo para poner fin a este tipo de crimen transnacional. Durante el presente a\u00f1o, han recibido reportes de ciudadanos taiwaneses que se encuentran retenidos contra su voluntad y son forzados, por organizaciones ilegales establecidas por ciudadanos chinos, a participar en actividades fraudulentas en Camboya, Filipinas, los Emiratos \u00c1rabes Unidos y otros pa\u00edses. Se requiere urgentemente de la cooperaci\u00f3n internacional para rescatar a las v\u00edctimas y combatir los mencionados cr\u00edmenes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En 2021 la polic\u00eda taiwanesa y vietnamita acabaron de forma conjunta con un anillo de fraude en Taiw\u00e1n que forzaba a los migrantes vietnamitas, cuyo visado hab\u00eda caducado, a participar en estafas dirigidas a sus compatriotas. Esta estafa gener\u00f3 a los criminales 3.290 millones de dongs vietnamitas (equivalente a unos 140.000 d\u00f3lares estadounidenses). La polic\u00eda de Taiw\u00e1n, en cooperaci\u00f3n con otras fuerzas del orden extranjeras, ha destapado varios casos de crimen organizado fuera de Taiw\u00e1n vinculados con el fraude transfronterizo y el tr\u00e1fico de personas. Dicha polic\u00eda ha trabajado con Montenegro en 2020 y con Turqu\u00eda en 2021 para acabar con el crimen organizado que involucra a perpetradores, v\u00edctimas y localizaciones en varios pa\u00edses. En la operaci\u00f3n conjunta con Montenegro, se arrestaron a 92 sospechosos por defraudar un total de 632,78 millones de d\u00f3lares taiwaneses (equivalente a casi unos 21 millones de d\u00f3lares estadounidenses) a m\u00e1s de 2.000 v\u00edctimas. Susodichos casos no solo subrayan la importancia de la cooperaci\u00f3n entre pa\u00edses para combatir el crimen, sino que tambi\u00e9n ponen \u00e9nfasis en la necesidad de los esfuerzos concertados para proteger la dignidad y los valores humanos.<\/p>\n\n\n\n

La contribuci\u00f3n de Taiw\u00e1n beneficiar\u00e1 a todo el mundo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Taiw\u00e1n tiene un gran aprecio por el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica de China (Taiw\u00e1n) sostiene el ideal de que la soberan\u00eda nacional reside en el pueblo y estipula expl\u00edcitamente la protecci\u00f3n de los derechos y libertades del pueblo. El gobierno proh\u00edbe estrictamente cualquier acci\u00f3n que infrinja los derechos de las personas. El crimen transnacional a menudo involucra a varios pa\u00edses y \u00e1reas que pueden dificultar las investigaciones. En el mundo pospand\u00e9mico, las t\u00e1cticas criminales continuar\u00e1n evolucionando y aparecer\u00e1n nuevos m\u00e9todos de fraude, por lo que la experiencia tiene un valor inestimable a la hora de investigar nuevas formas de actividades criminales. En este sentido, Taiw\u00e1n est\u00e1 dispuesto a compartir su experiencia en la resoluci\u00f3n de cr\u00edmenes. En la actualidad, los fraudes de telecomunicaciones y cibern\u00e9ticos se llevan a cabo entre diferentes fronteras, y los anillos del crimen transnacional est\u00e1n organizados y estructurados en departamentos. Esto representa un reto para la soberan\u00eda de las naciones y socava el sustento y la econom\u00eda, as\u00ed como la ley y el orden. Taiw\u00e1n est\u00e1 dispuesto a intercambiar informaci\u00f3n de inteligencia con los socios y asistir a los otros pa\u00edses a prevenir las amenazas provenientes del extranjero, as\u00ed como combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras<\/p>\n\n\n\n

Los agentes de polic\u00eda tienen la inmensa responsabilidad de mantener la ley y el orden, y su prioridad principal es la de proteger las vidas y los bienes de las personas. Dado que el crimen adopta cada vez formas m\u00e1s diversas, la polic\u00eda tiene que hacer frente a retos a\u00fan mayores. Con el objetivo de luchar contra el crimen moderno, las fuerzas del orden tienen que entender completamente los acontecimientos criminales m\u00e1s recientes a fin de prepararse para el futuro y estar listos para responder de forma decisiva. Mirando hacia el futuro, la polic\u00eda de Taiw\u00e1n seguir\u00e1 trabajando con los socios en todo el mundo. No se debe pasar por alto ning\u00fan lugar en la lucha contra la pandemia o el crimen. La comunidad internacional puede contar con Taiw\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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