{"id":41036,"date":"2026-09-09T13:45:08","date_gmt":"2026-09-09T16:45:08","guid":{"rendered":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/?p=41036"},"modified":"2026-09-09T13:45:12","modified_gmt":"2026-09-09T16:45:12","slug":"senadores-amplian-la-lupa-sobre-el-sistema-financiero-y-piden-al-bcp-informacion-sobre-fusiones-ahorristas-y-fraudes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/2026\/09\/09\/senadores-amplian-la-lupa-sobre-el-sistema-financiero-y-piden-al-bcp-informacion-sobre-fusiones-ahorristas-y-fraudes\/","title":{"rendered":"Senadores ampl\u00edan la lupa sobre el sistema financiero y piden al BCP informaci\u00f3n sobre fusiones, ahorristas y fraudes"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La C\u00e1mara de Senadores avanza en una revisi\u00f3n m\u00e1s amplia del sistema financiero paraguayo. Colym Soroka plante\u00f3 incorporar a Sudameris Bank en los pedidos de informaci\u00f3n al Banco Central, mientras que L\u00edder Amarilla present\u00f3 dos solicitudes que abarcan fusiones bancarias, carteras vencidas y denuncias por fraudes cibern\u00e9ticos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fiscalizaci\u00f3n parlamentaria sobre el sistema financiero paraguayo sum\u00f3 nuevos cap\u00edtulos este mi\u00e9rcoles, luego de que desde la C\u00e1mara Alta se plantearan pedidos de informaci\u00f3n al <strong>Banco Central del Paraguay (BCP)<\/strong> sobre distintas operaciones, procesos de absorci\u00f3n y actuaciones regulatorias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante el debate, el senador<strong> Colym Soroka<\/strong> reclam\u00f3 que el an\u00e1lisis impulsado desde el Congreso no se concentre \u00fanicamente en determinadas entidades y propuso incluir a <strong>Sudameris Bank<\/strong>, particularmente en relaci\u00f3n con las consecuencias de la absorci\u00f3n de <strong>Banco Regional.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El legislador sostuvo que el sistema financiero debe ser sometido a criterios uniformes de control y defendi\u00f3 que las entidades sean evaluadas <strong><em>\u201ccon la misma vara\u201d<\/em><\/strong>. Su planteamiento apunta a revisar el proceso mediante el cual Sudameris incorpor\u00f3 a Banco Regional y sus efectos sobre trabajadores y clientes de la entidad absorbida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Soroka puso especial \u00e9nfasis en la situaci\u00f3n de exfuncionarios y ahorristas vinculados con Banco Regional, entidad que durante a\u00f1os tuvo una presencia significativa en Itap\u00faa. Seg\u00fan el senador, existen cuestiones que deber\u00edan ser aclaradas por las autoridades, entre ellas presuntas situaciones laborales que habr\u00edan afectado a antiguos empleados y reclamos relacionados con certificados de dep\u00f3sito de ahorro (CDA) que, seg\u00fan denunci\u00f3, permanecen sin ser abonados a determinados ahorristas del departamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El parlamentario tambi\u00e9n cuestion\u00f3 el tratamiento regulatorio otorgado en determinados procesos de concentraci\u00f3n bancaria y plante\u00f3 interrogantes sobre la proporcionalidad de los beneficios o flexibilidades concedidos por el organismo supervisor. Su pedido busca que el BCP proporcione informaci\u00f3n que permita determinar bajo qu\u00e9 criterios fueron adoptadas esas decisiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En paralelo, el senador<strong> L\u00edder Amarilla<\/strong> present\u00f3 dos pedidos de informe que ampl\u00edan el alcance de la revisi\u00f3n parlamentaria. Ambos fueron planteados con solicitud de tratamiento sobre tablas y apuntan a obtener informaci\u00f3n oficial del regulador sobre operaciones realizadas en el sistema financiero durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los requerimientos se concentra en las fusiones y absorciones concretadas en el sector bancario durante el \u00faltimo quinquenio. Entre las consultas se encuentra el proceso de integraci\u00f3n entre<strong> Banco Atlas<\/strong> y<strong> Banco Familiar<\/strong>, respecto del cual se busca determinar si fueron solicitadas medidas regulatorias vinculadas con el diferimiento de p\u00e9rdidas y, de ser as\u00ed, cu\u00e1les fueron las condiciones bajo las cuales se autorizaron.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pedido tambi\u00e9n pretende conocer la situaci\u00f3n de las carteras de cr\u00e9ditos vencidos que manten\u00edan <strong>BBVA, Banco Regional, Banco Visi\u00f3n<\/strong> y <strong>Banco R\u00edo <\/strong>al momento de sus respectivas absorciones. Amarilla solicita que se detalle el volumen de esos cr\u00e9ditos y la forma en que fueron registrados posteriormente en los estados financieros de las instituciones que incorporaron dichos activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El segundo requerimiento presentado por Amarilla dirige la atenci\u00f3n hacia <strong>Banco Ita\u00fa Paraguay<\/strong> y la respuesta institucional frente a denuncias relacionadas con delitos o fraudes cometidos mediante mecanismos digitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El legislador busca conocer qu\u00e9 actuaciones desarroll\u00f3 el Banco Central ante denuncias de particulares relacionadas con movimientos o p\u00e9rdidas de fondos y qu\u00e9 medidas fueron adoptadas respecto de las instituciones involucradas. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre eventuales sumarios y sanciones aplicados a Ita\u00fa Paraguay durante la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La solicitud incorpora adem\u00e1s las denuncias que pudieran haber sido presentadas durante 2025 y 2026 por personas afectadas por presuntos fraudes cibern\u00e9ticos. En ese sentido, se pide al regulador informar si existen investigaciones relacionadas con posibles conductas de funcionarios de la entidad que pudieran guardar vinculaci\u00f3n con hechos de naturaleza inform\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro de los puntos incluidos en el requerimiento se refiere a las medidas correctivas que eventualmente haya dispuesto el BCP ante incumplimientos relacionados con la administraci\u00f3n de riesgos tecnol\u00f3gicos o inform\u00e1ticos. Para ello, se solicita el env\u00edo de antecedentes, inspecciones, informes de supervisi\u00f3n y otros documentos correspondientes a los a\u00f1os 2025 y 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con estas iniciativas, los senadores buscan ampliar el alcance del control sobre el sistema financiero y obtener informaci\u00f3n directamente del organismo encargado de su supervisi\u00f3n. La intenci\u00f3n, seg\u00fan las exposiciones realizadas en el pleno, es contar con elementos que permitan evaluar tanto los procesos de concentraci\u00f3n bancaria como las decisiones regulatorias y la respuesta institucional frente a reclamos de clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los dos pedidos impulsados por Amarilla contemplan un plazo de <strong>15 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> para que el Banco Central remita la informaci\u00f3n requerida, una vez que las resoluciones sean aprobadas por la C\u00e1mara Alta y comunicadas formalmente al organismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La C\u00e1mara de Senadores avanza en una revisi\u00f3n m\u00e1s amplia del sistema financiero paraguayo. 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