La investigaci\u00f3n sobre el presunto esquema de lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicol\u00e1s Leoz, sum\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo con la aparici\u00f3n de otra empresa perteneciente al grupo familiar Zuccolillo en las diligencias desarrolladas por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
A la causa ya abierta contra directivos del banco Atlas SA se agrega ahora la firma Inmobiliaria del Este SA (IDESA), mencionada junto a Inmobiliaria Ra\u00edces SA dentro de operaciones fiduciarias que actualmente son analizadas por los fiscales que investigan el destino de fondos desviados de la Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol durante la administraci\u00f3n de Leoz.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n surge en el marco de la causa N\u00ba 06\/2021 \u201cMiguel \u00c1ngel Zald\u00edvar y otros s\/lavado de dinero\u201d, expediente en el que ya fueron acusados el presidente del banco Atlas, Miguel \u00c1ngel \u201cMiki\u201d Zald\u00edvar, as\u00ed como otros miembros del directorio de la entidad financiera.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan explic\u00f3 el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, durante las investigaciones relacionadas con los fideicomisos administrados a trav\u00e9s del banco Atlas, el Ministerio P\u00fablico accedi\u00f3 adem\u00e1s a documentaci\u00f3n remitida por el banco Continental, donde aparecen nuevas operaciones inmobiliarias ligadas al exdirigente deportivo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los registros bancarios, el 26 de febrero de 2016 Nicol\u00e1s Leoz constituy\u00f3 fideicomisos de administraci\u00f3n inmobiliaria mediante contratos celebrados a trav\u00e9s del banco Continental.<\/p>\n\n\n\n
Las operaciones habr\u00edan involucrado la transferencia de inmuebles a fideicomisos administrados por IDESA e Inmobiliaria Ra\u00edces SA, empresas encargadas de gestionar la comercializaci\u00f3n de las propiedades, cobrar cuotas y depositar los montos percibidos en cuentas fiduciarias.<\/p>\n\n\n\n
La documentaci\u00f3n entregada al Ministerio P\u00fablico refiere que los fideicomisos alcanzaron un total de 17 inmuebles, con un valor inicial cercano a USD 1,5 millones, cifra sujeta posteriormente a nuevas tasaciones.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los aspectos que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores es la coincidencia temporal entre la adquisici\u00f3n de los inmuebles por parte de Nicol\u00e1s Leoz y los a\u00f1os en los que el exdirigente encabezaba la Conmebol, per\u00edodo en el que posteriormente se detectaron millonarios desv\u00edos de fondos de la instituci\u00f3n hacia cuentas particulares.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias inmobiliarias identificadas corresponden principalmente a los a\u00f1os 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, fechas que coinciden con el per\u00edodo investigado dentro del esc\u00e1ndalo internacional derivado del FIFA Gate.<\/p>\n\n\n\n
Para especialistas en criminal\u00edstica financiera, las operaciones inmobiliarias constituyen uno de los mecanismos m\u00e1s utilizados para el presunto blanqueo de capitales provenientes de actividades il\u00edcitas, debido a la posibilidad de mover grandes sumas de dinero y otorgar apariencia legal a determinados activos.<\/p>\n\n\n\n
Las nuevas evidencias incorporadas al expediente tambi\u00e9n debilitan uno de los principales argumentos sostenidos por las defensas de los acusados vinculados al banco Atlas, quienes afirmaban que la investigaci\u00f3n respond\u00eda exclusivamente a una supuesta persecuci\u00f3n contra medios pertenecientes al grupo Zuccolillo.<\/p>\n\n\n\n
Con la aparici\u00f3n de nuevas operaciones y empresas relacionadas, la Fiscal\u00eda ahora deber\u00e1 profundizar las pesquisas para determinar responsabilidades, verificar la legalidad de los movimientos financieros y establecer si las estructuras fiduciarias e inmobiliarias fueron utilizadas para ocultar o legitimar fondos de origen irregular.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente, adem\u00e1s de Miguel \u00c1ngel \u201cMiki\u201d Zald\u00edvar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color, tambi\u00e9n enfrentan acusaci\u00f3n dentro de la causa Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepci\u00f3n Mart\u00ednez Duarte y Jos\u00e9 Miguel \u00c1ngel P\u00e1ez Corval\u00e1n, todos integrantes del directorio del banco Atlas SA.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La investigaci\u00f3n sobre el presunto esquema de lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicol\u00e1s Leoz, sum\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo con la aparici\u00f3n de otra empresa perteneciente al grupo familiar Zuccolillo en las diligencias desarrolladas por el Ministerio P\u00fablico. A la causa ya abierta contra directivos del banco Atlas SA se agrega […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":39073,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_food_recipe":[],"enable_food_recipe":"","food_recipe_title":"","food_recipe_description":"","food_recipe_serve":"","food_recipe_time":"","food_recipe_prep":"","food_recipe_level":"","food_recipe_keywords":"","food_recipe_category":"","food_recipe_cuisine":"","food_recipe_yield":"","food_recipe_calories":"","enable_print_recipe":"","ingredient":[],"instruction":"","jnews_social_meta":[],"jnews_paywall_metabox":[],"jnews_review":[],"enable_review":"","type":"","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[],"bad":[],"score_override":"","override_value":"","rating":[],"price":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"jnews_podcast_option":[],"jnews_podcast_series":[],"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[1063,114,2255,831,779,1064,683,2506,2505],"jnews-series":[],"ppma_author":[830],"class_list":["post-39072","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","tag-banco-atlas","tag-corrupcion","tag-corrupcion-2","tag-destacada","tag-grupo-abc","tag-grupo-zucolillo","tag-lavado-de-dinero","tag-micky-zaldivar","tag-natalia-zucolillo"],"yoast_head":"\n