{"id":3469,"date":"2021-07-29T11:37:17","date_gmt":"2021-07-29T09:37:17","guid":{"rendered":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/2021\/07\/29\/denuncia-de-conmebol-allanaron-el-banco-central-por-primera-vez-en-la-historia\/"},"modified":"2021-07-29T11:37:17","modified_gmt":"2021-07-29T09:37:17","slug":"denuncia-de-conmebol-allanaron-el-banco-central-por-primera-vez-en-la-historia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/2021\/07\/29\/denuncia-de-conmebol-allanaron-el-banco-central-por-primera-vez-en-la-historia\/","title":{"rendered":"Denuncia de Conmebol: allanaron el Banco Central por primera vez en la historia"},"content":{"rendered":"\n<p>Una denuncia de&nbsp;<strong>Conmebol<\/strong>, en el marco de la causa&nbsp;<strong>FIFA-Gate<\/strong>, gener\u00f3 un revuelo pol\u00edtico en Paraguay: la&nbsp;propia Justicia de ese pa\u00eds allan\u00f3 el Banco Central por no brindar informaci\u00f3n crucial sobre&nbsp;<em><strong>\u201cmaniobras sospechadas de constituir lavado de dinero\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La presentaci\u00f3n, radicada por el presidente de la Confederaci\u00f3n Sudamericana,&nbsp;<strong>Alejandro Dom\u00ednguez<\/strong>, representa una medida judicial que tiene como objetivo poder recuperar parte del dinero que perdi\u00f3 la instituci\u00f3n por defraudaci\u00f3n y malversaci\u00f3n de fondos de varios de sus funcionarios.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a la causa actual en Paraguay, que tambi\u00e9n tiene en el ojo de la tormenta a la Superintendencia de Bancos, lo que investigan son presuntas maniobras realizadas por el Banco Atlas, del Grupo Zucollilo, mediante fideicomisos instituidos por el fallecido&nbsp;<strong>Nicol\u00e1s Leoz<\/strong>, ex presidente de la Conmebol. El ex dirigente deportivo falleci\u00f3 con prisi\u00f3n domiciliaria y pedido de extradici\u00f3n de los Estados Unidos a partir del esc\u00e1ndalo del FIFA-Gate, cuando ya ten\u00eda orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio P\u00fablico de Paraguay fue la que impuls\u00f3 y realiz\u00f3 el allanamiento a las oficinas de la Superintendencia en la sede del Banco Central. En diez d\u00edas, comenzar\u00e1 la inspecci\u00f3n&nbsp;<em>in situ&nbsp;<\/em>del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisi\u00f3n se encontrar\u00e1 con un Banco Central sospechado de estar&nbsp;<em>\u201cencubriendo las se\u00f1aladas maniobras sospechadas de fraudulentas\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La posible consecuencia es que Paraguay sea considerado\u00a0<em><strong>\u201cpa\u00eds no cooperante para la prevenci\u00f3n de lavado de dinero\u201d<\/strong><\/em>, lo que lo marginar\u00eda de todos los c\u00edrculos formales de las finanzas mundiales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">\ud83d\udcccBCP no cumple con standar internacional sobre prevenci\u00f3n de lavado.<br><br>\u25aa\ufe0fEl Banco Central del Paraguay (BCP) se pronunci\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado tras el allanamiento realizado por el Ministerio P\u00fablico a la Superintendencia de Bancos. <a href=\"https:\/\/t.co\/UUjN9ZMCfI\">pic.twitter.com\/UUjN9ZMCfI<\/a><\/p>&mdash; Unicanal (@Unicanal) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Unicanal\/status\/1420219766514593795?ref_src=twsrc%5Etfw\">July 28, 2021<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Los dos fideicomisos de Leoz investigados son por U$S 6 millones, monto que, seg\u00fan las denuncias realizadas por las nuevas autoridades de Conmebol,&nbsp;<strong>ser\u00edan parte de un faltante de U$S 200 millones que nunca pudieron ser encontrados cuando asumi\u00f3 Alejandro Dom\u00ednguez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El per\u00edodo en el que esa suma&nbsp;<strong><em>\u201cdesapareci\u00f3\u201d&nbsp;<\/em><\/strong>fue entre 2013 y 2015. Los&nbsp;niveles de corrupci\u00f3n se evidencian cuando se conoce que todos los movimientos financieros y econ\u00f3micos de la Conmebol anteriores a 2013<strong><em>&nbsp;\u201cfueron borrados\u201d.&nbsp;<\/em>A la fecha, el ente rector del f\u00fatbol sudamericano recuper\u00f3 U$S 53 millones de ese dinero perdido.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La situaci\u00f3n del origen espurio de los dos fideicomisos qued\u00f3 a la vista cuando las hijas de Leoz, herederas de dichos fideicomisos, devolvieron por motus propio, y para tratar de frenar el esc\u00e1ndalo, U$S 2 millones a la Confederaci\u00f3n Sudamericana de F\u00fatbol.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, esa acci\u00f3n no hizo m\u00e1s que activar a la justicia de los Estados Unidos, que ahora puede intervenir en la investigaci\u00f3n ya que, como sucedi\u00f3 con el dinero de la corrupci\u00f3n del FIFA-Gate, las transacciones se hicieron en d\u00f3lares, su moneda nacional, y no en guaran\u00edes.<\/p>\n\n\n\n<p>El periodista paraguayo\u00a0<strong>Jorge Torres<\/strong>, que viene\u00a0investigando el esc\u00e1ndalo financiero con fondos de la corrupci\u00f3n del f\u00fatbol desde que estall\u00f3, hace una referencia inquietante:\u00a0<em><strong>\u201cHace menos de un mes, el banco suizo Julius Baer admiti\u00f3 oficialmente ante la justicia norteamericana que lav\u00f3 U$S 36 millones de dirigentes deportivos de la FIFA. Ese mismo modus operandi es el que Leoz utiliz\u00f3 con el Banco Atlas aqu\u00ed en Paraguay cuando el ex dirigente ya ten\u00eda pedidos de captura internacional\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El camino parecer\u00eda ser el mismo y, si Paraguay no quiere enfrentarse a un exilio financiero mundial por lavado de dinero, deber\u00e1 dejar que su Justicia avance antes de que se repita el esquema que llev\u00f3 al banco suizo a la confesi\u00f3n de lavado.<\/p>\n\n\n\n<p>Ya est\u00e1n procesados por ese presunto delito todos los directivos del Banco Atlas, cuyo due\u00f1o, el Grupo Zucolillo, es tambi\u00e9n propietario de Inmobiliaria del Este, otra empresa investigada por lavado de dinero a favor de Leoz mediante la supuesta compra y arrendamiento de tierras.<\/p>\n\n\n\n<p>Al respecto, desde el Banco Central paraguayo respaldaron la postura de la Superintendencia y manifestaron que<em><strong>\u00a0\u201cnuestro proceder est\u00e1 en l\u00ednea con lo que establece el marco legal sobre la provisi\u00f3n de informaci\u00f3n del deber de secreto de la carta org\u00e1nica del Banco Central\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\">Fuente: Doble Amarilla<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presentaci\u00f3n legal de Alejandro Dom\u00ednguez es en el marco de la causa FIFA-Gate, en la que se desviaron fondos por hasta U$S 200 millones. 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