El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicol\u00e1s Leoz, y permiti\u00f3 el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero \u201csucio\u201d. El caso pone en serio peligro a Paraguay.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl informe de auditor\u00eda dice que no consta registro de informe alguno de que se haya reportado esa operaci\u00f3n, ni en el Ministerio P\u00fablico ni en ning\u00fan lado. A ra\u00edz de eso la Conmebol contrata un abogado y este presenta una denuncia penal el 4 de febrero pasado\u201d, explic\u00f3 este jueves el periodista Jorge Torres en el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.<\/p>\n\n\n\n
Sostuvo que la denuncia se present\u00f3 por presunto de lavado de dinero, que involucrar\u00eda a los directivos del banco Atlas, a Nicol\u00e1s Leoz y a sus hijas, quienes firmaron uno de contratos de fideicomiso con la entidad financiera, cuando el expresidente de la Conmebol ya ten\u00eda orden de captura.<\/p>\n\n\n\n
Mencion\u00f3 que el allanamiento realizado en su momento al local del banco Atlas tendr\u00eda relaci\u00f3n con la denuncia presentada en su momento por el abogado de la Conmebol, el 4 de febrero de este a\u00f1o. Hasta el momento no hay registro de reporte de la entidad financiera por operaciones sospechosas a la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos hablando de mucho dinero y de una persona que ya ten\u00eda una investigaci\u00f3n en curso y una orden de captura internacional, dispuesta por la justicia de Estados Unidos. Supongamos que haya hecho el reporte de operaciones sospechosas, eso no le exime al banco Atlas de recibir un negocio de una persona que ten\u00eda en ese momento esos antecedentes por lavado de dinero\u201d, agreg\u00f3 Torres.<\/p>\n\n\n\n
El 11 de febrero del a\u00f1o 2016, Nicol\u00e1s Leoz celebr\u00f3 con banco Atlas un fideicomiso de administraci\u00f3n de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfiri\u00f3 a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio aut\u00f3nomo.<\/p>\n\n\n\n
El mismo d\u00eda Nicol\u00e1s Leoz celebr\u00f3 otro contrato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, tambi\u00e9n transfiri\u00f3 a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.<\/p>\n\n\n\n
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicol\u00e1s Leoz, y permiti\u00f3 el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero \u201csucio\u201d. El caso pone en serio peligro a Paraguay. \u201cEl informe de auditor\u00eda dice […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2931,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_override_bookmark_settings":[],"jnews_food_recipe":[],"enable_food_recipe":"","food_recipe_title":"","food_recipe_description":"","food_recipe_serve":"","food_recipe_time":"","food_recipe_prep":"","food_recipe_level":"","food_recipe_keywords":"","food_recipe_category":"","food_recipe_cuisine":"","food_recipe_yield":"","food_recipe_calories":"","enable_print_recipe":"","ingredient":[],"instruction":"","jnews_social_meta":[],"jnews_paywall_metabox":[],"jnews_review":[],"enable_review":"","type":"","name":"","summary":"","brand":"","sku":"","good":[],"bad":[],"score_override":"","override_value":"","rating":[],"price":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"jnews_podcast_option":[],"jnews_podcast_series":[],"footnotes":""},"categories":[41,34],"tags":[1063,831,779,1064,683],"jnews-series":[],"ppma_author":[830],"class_list":["post-2930","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacados","category-nacionales","tag-banco-atlas","tag-destacada","tag-grupo-abc","tag-grupo-zucolillo","tag-lavado-de-dinero"],"yoast_head":"\n